Успостављање показатеља ризика

Показатељи ризика по правилу укратко описују критеријуме, одступање од којих је сигнал о присуству ризика. Показатељи показатеља ризика садрже тачне квантитативне и квалитативне податке који одговарају показатељу ризика.

Упоређују се следеће информације о производу:

• ТХ код ФЕА... Додјељивање производа ризичној групи на основу његове припадности одређеној робној групи ЦН ФЕА распрострањена у пракси царинских власти. У неким случајевима, овај критеријум је једини показатељ, у другим се користи заједно са низом других фактора;
• Тегови бруто роба;
• Условни износ доспјелих царина и износ плаћених царина приликом пријављивања робе одређене пошиљке. Разлика у наведеним износима може указивати на то да царинске исплате нису плаћене у целости, што је основа за даљу анализу царинске декларације, која узима у обзир:
  • пружање повластица за царинско плаћање;
  • пружање тарифних преференција;
  • примена посебних корекционих фактора у односу на појединачне клириншке и затворене валуте на званични курс одговарајуће основне валуте према руској руби, утврђен прописом Владе Руске Федерације;
• карактеристике кретања робе и карактеристике претходног царинског поступка;
• доступност прилагођавања царинске вриједности;
• изјављивање декларанта у царинској декларацији фактурне вредности робе у некој валути која није наведена у електронском обавештењу.

Према резултатима аналитичког рада, као и резултатима накнадне контроле, откривени су сетови знакова који сугеришу присуство ризика.

Процена ризика

Процена утврђеног степена ризика одређује се вештачком методом у зависности од висине наводне штете, учесталости манифестација и других показатеља, а ова процена предвиђа вероватноћу кривичног дела или злочини.

Степен ризика може бити висока, средња или ниска. Ако се степен ризика утврди као низак, онда се у овом случају прате објекти анализе (анализа информације) и наставља се док се ниво ризика не промени на средњи или висок, информација се саопштава менаџменту.

Ако ниво ризика препознат као просечан, цариник припрема нацрт усмерења.

У случају када је степен идентификованог ризика висок, формира се нацрт профила ризика са додатком образложења. У овом облику, нацрт профила се шаље одговарајућем одељењу Главне дирекције Организације царинског царињења и царинске контроле ФЦС Русије, где је регистрован у часопису и након радионице се на основу њега може развити. профил ризика у управљању ризицима и оперативној контроли ФЦС Русије.