МЕНЮ

Да би се идентификовали ризици који настају услед царињења и царинске контроле, анализира се огроман слој информација. Царински службеници користе изворе података доступне царинском органу.

Извори информација које царински службеници користе за идентификацију ризика

  • база података електронских копија достављених, регистрованих и извршених ДТ;
  • базе података електронских обавештења о правцу робе;
  • база података електронских копија царинских вредности (ТПА) и корекције царинске вредности (ЦЦЦ);
  • база података електронских копија царинских кредитних налога (ТПО);
  • прелиминарне базе података;
  • базе података о доласку возила међународног превоза на територију Руске Федерације;
  • базе података моторних возила међународног превоза;
  • базе података о стварном извозу робе;
  • електронске референтне књиге НСИ;
  • базе података електронских часописа;
  • централни регистар ентитета ФЕА (ТсРСВЕД);
  • база података за размену информација са Европском канцеларијом за борбу против преваре (ОЛАФ);
  • базе података за размену података са Државном царинском службом Украјине (ГТС Украјине);
  • базе података за размену информација са Министарством државних прихода Републике Казахстан;
  • базе података за размену информација са Државним царинским комитетом Републике Белорусије;
  • базе података за размену података са Главном царинском управом Народне Републике Кине;
  • базе података за размену информација са царинским службама других страних држава (што се тиче закључивања релевантних споразума);
  • Базе података спољне трговине ЕУ;
  • базе спољне трговине земаља ЗНД;
  • базе података о резултатима спољне трговине ММФ-а;
  • УН-ове базе спољне трговине (Цомтраде);
  • базе података о међународној трговини;
  • база пасоша за трансакције;
  • база података о контроли централне валуте;
  • узорци печата овлаштених банака и других надлежних органа који се користе у сврху контроле валуте и контроле извршења спољнотрговинских бартер трансакција;
  • базе података о размени информација са министарствима, савезним службама и агенцијама, као и другим организацијама (према потреби закључују се одговарајући споразуми);
  • базе података које садрже информације о кривичним предметима и случајевима управних прекршаја;
  • јединствена база података агенција за спровођење закона за размену информација о појединцима и правним лицима која се сумњиче за трговину оружјем и кријумчарење;
  • информације о ценама које царинским органима пружају произвођачи робе, субјекти спољно-економске активности, превозници и друге организације чије су активности повезане са спољнотрговинском робом и њиховим професионалним удружењима (удружењима);
  • Базе података креиране независно;
  • носачи папира ДТ, ТД, ДТС, КТС, акти царинских инспекција (инспекције), као и трговачка и транспортна документа;
  • оперативне информације;
  • жалбе и жалбе грађана и правних лица;
  • захтеви и информације других регулаторних државних тела, локалних власти и јавних удружења;
  • захтеви посланика савезних и локалних представничких органа државне власти;
  • информације добијене из медија;
  • информације добијене као резултат оперативно-претражних активности;
  • информације добијене као резултат истраге кривичних случајева и случајева управних прекршаја;
  • информације садржане у правним актима донетим као резултат инспекција царинских органа;
  • информације које пружају субјекти спољно-економске активности на добровољној основи;
  • информације садржане у актима законодавства Руске Федерације који регулишу царинске и спољно-економске активности;
  • информације добивене употребом инспекцијских и инспекцијских система;
  • други извори информација, укључујући сопствене аналитичке материјале, информације из независних извора информација, ценовнике произвођача робе, ценовнике, анализа тржишни услови, подаци интернет информационе мреже.

Анализа информација се по правилу врши према областима делатности царинских органа и у складу са стандардним критеријумима за разврставање робе и спољноекономских операција као ризичне групе. Истовремено се користе разне методе, међу којима можемо поменути традиционалне математичке и статистичке методе, циљне методе, које су развијене посебно за овај профил ризика, а које је царински службеник самостално формулисао.