Да би се идентификовали ризици који настају услед царињења и царинске контроле, анализира се огроман слој информација. Царински службеници користе изворе података доступне царинском органу.

Извори информација које царински службеници користе за идентификацију ризика

  • база података електронских копија достављених, регистрованих и извршених ДТ;
  • базе података електронских обавештења о правцу робе;
  • база података електронских копија царинских вредности (ТПА) и корекције царинске вредности (ЦЦЦ);
  • база података електронских копија царинских кредитних налога (ТПО);
  • прелиминарне базе података;
  • базе података о доласку возила међународног превоза на територију Руске Федерације;
  • базе података моторних возила међународног превоза;
  • базе података о стварном извозу робе;
  • електронске референтне књиге НСИ;
  • базе података електронских часописа;
  • централни регистар ентитета ФЕА (ТсРСВЕД);
  • база података за размену информација са Европском канцеларијом за борбу против преваре (ОЛАФ);
  • базе података за размену података са Државном царинском службом Украјине (ГТС Украјине);
  • базе података за размену информација са Министарством државних прихода Републике Казахстан;
  • базе података за размену информација са Државним царинским комитетом Републике Белорусије;
  • базе података за размену података са Главном царинском управом Народне Републике Кине;
  • базе података за размену информација са царинским службама других страних држава (што се тиче закључивања релевантних споразума);
  • Базе података спољне трговине ЕУ;
  • базе спољне трговине земаља ЗНД;
  • базе података о резултатима спољне трговине ММФ-а;
  • УН-ове базе спољне трговине (Цомтраде);
  • базе података о међународној трговини;
  • база пасоша за трансакције;
  • база података о контроли централне валуте;
  • узорци печата овлаштених банака и других надлежних органа који се користе у сврху контроле валуте и контроле извршења спољнотрговинских бартер трансакција;
  • базе података о размени информација са министарствима, савезним службама и агенцијама, као и другим организацијама (према потреби закључују се одговарајући споразуми);
  • базе података које садрже информације о кривичним предметима и случајевима управних прекршаја;
  • јединствена база података агенција за спровођење закона за размену информација о појединцима и правним лицима која се сумњиче за трговину оружјем и кријумчарење;
  • информације о ценама које царинским органима пружају произвођачи робе, субјекти спољно-економске активности, превозници и друге организације чије су активности повезане са спољнотрговинском робом и њиховим професионалним удружењима (удружењима);
  • Базе података креиране независно;
  • носачи папира ДТ, ТД, ДТС, КТС, акти царинских инспекција (инспекције), као и трговачка и транспортна документа;
  • оперативне информације;
  • жалбе и жалбе грађана и правних лица;
  • захтеви и информације других регулаторних државних тела, локалних власти и јавних удружења;
  • захтеви посланика савезних и локалних представничких органа државне власти;
  • информације добијене из медија;
  • информације добијене као резултат оперативно-претражних активности;
  • информације добијене као резултат истраге кривичних случајева и случајева управних прекршаја;
  • информације садржане у правним актима донетим као резултат инспекција царинских органа;
  • информације које пружају субјекти спољно-економске активности на добровољној основи;
  • информације садржане у актима законодавства Руске Федерације који регулишу царинске и спољно-економске активности;
  • информације добивене употребом инспекцијских и инспекцијских система;
  • други извори информација, укључујући сопствене аналитичке материјале, информације независних извора информација, ценовнике произвођача робе, цјеновници цијена, анализа тржишта, подаци с Интернета.

Анализа информација се по правилу врши према областима делатности царинских органа и у складу са стандардним критеријумима за разврставање робе и спољноекономских операција као ризичне групе. Истовремено се користе разне методе, међу којима можемо поменути традиционалне математичке и статистичке методе, циљне методе, које су развијене посебно за овај профил ризика, а које је царински службеник самостално формулисао.

Коментари (0)

Оцењено са 0 од 5 на основу 0 гласова
Нема записа

Напишите нешто корисно

  1. Гост.
Молимо оцените материјал:
Прилози (0 / КСНУМКС)
Поделите своју локацију
9. и 26. априла биће отворена врућа линија за пријављивање прихода грађана
9. и 26. априла 2021. године запослени у пореској инспекцији Фурманова спровешће „врућу“ телефонску линију. Позивачи ће моћи да постављају своја питања о декларацији грађана о приходима за 2020. годину и пружању пореских олакшица. Такође инспектори за инспекцију ...
01:50 09-04-2021 Више детаља ...
Деривати упаковани у пластичне кесе пронађени су у структурним шупљинама кочије са дрветом.
20:06 07-04-2021 Више детаља ...